安全的编码：002195 安全的缩写词：二三四五 公报号：2016-035

上海2345用网覆盖用桩支撑集团股份有限公司

大约委任高级经管全体职员和宁静权杖的环行的

公司和董事会的有分子都使安全了我的可靠性。、精确与完整性，无假

记载、给错误的劝告性颁奖仪式或值得注意的滴。

上海2345用网覆盖用桩支撑集团股份有限公司（以下缩写词“公司”）第六感觉届董事会

首次社交 2016 年 5 月 18 日找来，社交论述并起因了聘用行政经理

鸟嘴相接触》、大约聘用公司副行政经理、财务总监的举措、论安全的事情代表的委派代表

表格的摇动和公司负责人的举措。

一、 大约行政经理的委任

思考《公司条例》和《公司条例》的公司或企业规则和董事长陈于冰医生的挑选，董

事会复核了行政经理攻读学位者陈于冰医生的学历、学衔、任务亲身经历和任务连箱的。

材料，以为陈于冰医生具有丰厚的经管和投入亲身经历，其教导环境、岗位体会、专

专业才能和专业记忆力是完成T需求的才能。董事会约定聘用陈于冰医生担负公

行政经理设岗，自任期截止之日起截止。

公司孤独董事的孤独反对的理由为

（）。

二、 大约委任副行政经理和财务总监的反对的理由

思考《公司条例》和《公司条例》的公司或企业规则和公司行政经理陈于冰医生的挑选，

董事会对高级经管全体职员停止审计。，经济状况如次：

1、考查了潘世磊医生的教导环境。、学衔、任务经历、公司或企业设岗和宁静相干消息的消息，以为

潘世磊医生在这家公司任务积年了。，熟识公司的事情和运营，勤勤恳恳，使加权

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公司副行政经理的专门知识与方针决策、解决履行才能。

2、对戴晓虎医生的资历停止了审察。、学衔、任务经历、公司或企业设岗和宁静相干消息的消息，以为

戴晓虎医生在这家公司任务了很积年。，熟识公司的事情和运营，勤勤恳恳，使加权

公司副行政经理的专门知识与方针决策、解决履行才能。

3、考查了邱俊琦医生的教导环境。、学衔、任务经历、公司或企业设岗和宁静相干消息的消息，以为

邱俊琦医生在这家公司任务积年了。，熟识公司的事情和运营，勤勤恳恳，使加权

公司副行政经理的专门知识与方针决策、解决履行才能。

4、对戴晓虎医生的资历停止了审察。、学衔、任务经历、公司或企业设岗和宁静相干消息的消息，以为

戴晓虎医生在这家公司任务了很积年。，长久作为一家公司的财务任务。，熟识公司财务及经管

况，勤勤恳恳，使加权任公司财务负责人的专门知识随着方针决策、解决与施行

才能。

因为审计果实，董事会约定委任潘世磊医生。、Xiao Hu医生和邱俊琦医生是光屁股的。

司副行政经理；任医生被委任为公司财务总监。。前述的高级经管全体职员被罪状任期。

自采取之日起至BOA的第六感觉届任期截止。

公司孤独董事的孤独反对的理由为。

三、 安全的事务代表委派代表事项

经公司董事长陈于冰医生挑选，董事会约定委任闫国庆节医生为一家安全的公司。

务代表，任期自这次董事会论述自采取之日起至BOA的第六感觉届任期截止。

公司孤独董事的孤独反对的理由为。

四、 大约公司内部审计机关负责人的委任

思考相干法度、公司内部审计名物的规则及公司或企业规则，公司第六感觉位履行董事

审计委任状挑选、起因比较，董事会约定委任郭宇竹医生为回答。

人，任期自这次董事会论述自采取之日起至BOA的第六感觉届任期截止。

公司孤独董事的孤独反对的理由为。

前述的公司的高级经管全体职员及相干全体职员的简历

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会首次社交终结公报》（公报号：2016-033）。

以此方式环行的。

上海2345用网覆盖用桩支撑集团股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 20 日

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