2019年5月7日

組織章程大綱及細則_威华达控股(00622)

本公文是威华达界分趣味限制公司OshidoriInternationalHoldingsLimited之协会照会细则的国文译本。本国文译本仅供参考,文义如与英文本有异,概以英文本为准。

公司条例1981

趣味限制税收公司

威华达界分趣味限制公司

OshidoriInternationalHoldingsLimited

协会照会

细则

1991年7月26日归还经登记借出的东西

本公文是不合股正式采用的合成版本。

表格号7A 归还经登记借出的东西号:16655
百慕大群岛群岛

存入极好的证实的添补照会

谨此检定一份EnerchinaHoldingsLimited威华达界分趣味限制公司之增添极好的照会于2017年1月3日依 照公 公正1981(大众) (四个十五个人的组成的橄榄球队)(3)至公司归还经登记借出的东西在在长。

亲笔稿签字及盖印

公司归还经登记借出的东西在在长( 替换行事

2017年1月23日

图章
增加股份前: 120,000,000港元
增添概括: 880,000,000港元
流动本钱存量: 1,000,000,000港元

表格号7A 归还经登记借出的东西号:16655
百慕大群岛群岛

存入极好的证实的添补照会

谨此检定一份EnerchinaHoldingsLimited威华达界分趣味限制公司之增添极好的照会于2011年6月23日按照公司 第1981法制(公司) Law(四个十五个人的组成的橄榄球队)(3) 给公司归还经登记借出的东西在在长。

亲笔稿签字及盖印

公司归还经登记借出的东西在在长( 替换行事

2011年6月28日

图章

增加股份前: 75,000,港元

增添概括: 45,000,港元

流动本钱存量: 120,000,港元

表格号7A 归还经登记借出的东西号:16655
百慕大群岛群岛

存入极好的证实的添补照会

谨此检定一份EnerchinaHoldingsLimited威华达界分趣味限制公司之增添极好的照会于2005年6月9日依 照公 公正1981(大众) (四个十五个人的组成的橄榄球队)(3)至公司归还经登记借出的东西在在长。

亲笔稿签字及盖印

公司归还经登记借出的东西在在长( 替换行事

2005年6月20日

图章

增加股份前: 50,000,港元

增添概括: 25,000,港元

流动本钱存量: 75,000,港元

表格号7A 归还经登记借出的东西号码:16655
百慕大群岛群岛

存入极好的证实的添补照会

谨此检定一份EnerchinaHoldingsLimited威华达界分趣味限制公司之增添极好的照会于2004年4月28日按照公司 第1981法制(公司) Law(四个十五个人的组成的橄榄球队)(3) 给公司归还经登记借出的东西在在长。

亲笔稿签字及盖印

公司归还经登记借出的东西在在长( 替换行事

2004年4月30日

图章

增加股份前: 25,000,港元

增添概括: 25,000,港元

流动本钱存量: 50,000,港元

表格号7A 归还经登记借出的东西号码:16655
百慕大群岛群岛

存入极好的证实的添补照会

谨此检定一份EnerchinaHoldingsLimited威华达界分趣味限制公司之增添极好的照会于2003年12月8日按照公司 第1981法制(公司) Law(四个十五个人的组成的橄榄球队)(3) 给公司归还经登记借出的东西在在长。

亲笔稿签字及盖印

公司归还经登记借出的东西在在长( 替换行事

2003年12月10日

图章

增加股份前: 7,500,港元

增添概括: 17,500,港元

流动本钱存量: 25,000,港元

表格号码8a 归还经登记借出的东西号码:16655
百慕大群岛群岛

寄存缩减极好的照会证明

谨此检定一份EnerchinaHoldingsLimited威华达界分趣味限制公司之缩减极好的照会于2003年4月22日按照公司 第1981法制(公司) 法」)第46条 给公司归还经登记借出的东西在在长。

亲笔稿签字及盖印

公司归还经登记借出的东西在在长( 替换行事

2003年4月23日

图章

极好的缩减前: 300,000,港元

缩减概括: 292,500,港元

流动本钱存量: 7,500,港元

表格号码8c 归还经登记借出的东西号码:16655
百慕大群岛群岛

寄存缩减已发行极好的照会证明

谨此检定一份EnerchinaHoldingsLimited威华达界分趣味限制公司之缩减已发行极好的照会于2003年4月22日依 照公 公正1981(大众) 司法」)第46条给公司归还经登记借出的东西在在长。

亲笔稿签字及盖印

公司归还经登记借出的东西在在长( 替换行事

2003年4月23日

图章

已发行极好的缩减前: 90,806,港元

眼前已发行极好的: 2,270,港元

法定极好的: 300,000,港元

表格号7A 归还经登记借出的东西号码:16655
百慕大群岛群岛

存入极好的证实的添补照会

谨此检定一份EnerchinaHoldingsLimited威华达界分趣味限制公司之增添极好的照会于2002年11月20日按照公司 第1981法制(公司) Law(四个十五个人的组成的橄榄球队)(3)给公司归还经登记借出的东西在在长。

亲笔稿签字及盖印

公司归还经登记借出的东西在在长( 替换行事

2002年11月25日

图章

增加股份前: 60,000,港元

增添概括: 240,000,港元

流动本钱存量: 300,000,港元

表格号码8a 归还经登记借出的东西号码:16655
百慕大群岛群岛

寄存缩减极好的照会证明

谨此检定一份EnerchinaHoldingsLimited威华达界分趣味限制公司之缩减极好的照会于2002年11月20日依 照公 公正1981(大众) 司法」)第46条给公司归还经登记借出的东西在在长。

亲笔稿签字及盖印

公司归还经登记借出的东西在在长( 替换行事

2002年11月25日

图章

极好的缩减前: 600,000,港元

缩减概括: 540,000,港元

流动本钱存量: 60,000,港元

表格号码8c 归还经登记借出的东西号码:16655
百慕大群岛群岛

寄存缩减已发行极好的照会证明

谨此检定一份EnerchinaHoldingsLimited威华达界分趣味限制公司之缩减已发行极好的照会于2002年11月20日按照公司 第1981法制(公司) 法」)第46条 给公司归还经登记借出的东西在在长。

亲笔稿签字及盖印

公司归还经登记借出的东西在在长( 替换行事

2002年11月25日

图章

已发行极好的缩减前: 363,224,港元

眼前已发行极好的: 36,322,港元

法定极好的: 600,000,港元

表格号7A 归还经登记借出的东西号码:16655
百慕大群岛群岛

存入极好的证实的添补照会

谨此检定一份凯达打电话给趣味限制公司之增添极好的照会于2000年4月24日按照公司 第1981法制(公司) Law(四个十五个人的组成的橄榄球队)(3) 给公司归还经登记借出的东西在在长。

亲笔稿签字及盖印

公司归还经登记借出的东西在在长( 替换行事

2000年4月27日

图章

增加股份前: 300,000,港元

增添概括: 300,000,港元

流动本钱存量: 600,000,港元

凯达打电话给趣味限制公司

RIGHTEOUS(HOLDINGS)LIMITED

(于百慕大群岛群岛归还经登记借出的东西言之有理之限制税收公司)

普通果断草案

于1993年7月26日经过

凯达打电话给趣味限制公司Righteous(Holdings)Limited于1993年7月26日于香港中环德辅道中141号国际学生公寓7楼妥为传唤及停止的特别合股大会上正式经过以下之普通果断草案:–
「意向藉增设每股面值港元的2,200,000,000极好的公司新趣味,将本公司的法定极好的由80,000,000港元增添至300,000,000港元,该等新趣味与本公司每股面值港元的在已发行趣味在一切形势耗费平行权 益。」

签字

主席

表格号7A

百慕大群岛群岛

公司条例1981

存入极好的证实的添补照会

谨此检定一份

凯达打电话给趣味限制公司

增添极好的照会于

1992年7月22日

给公司归还经登记借出的东西在在长办事处

在证明下签字

1992年7月22日

签字

公司归还经登记借出的东西在在长
增加股份前: 50,000,港元

增添概括: 30,000,港元

流动本钱存量: 80,000,港元

RIGHTEOUS(HOLDINGS)LIMITED

凯达打电话给趣味限制公司

ClarendonHouse,ChurchStreet

HamiltonHM11 Bermuda

本身,凯达打电话给趣味限制公司的董事,谨此检定以下为凯达打电话给趣味限制公司合股于1991年8月23日妥为传唤及停止之警卫官采用的果断草案的真实复本,且该警卫官在达法定人数下停止提议,而该果断草案直至本证明的日期依然具有转向徒然及见效:–

「果断:

藉增设每股面值港元的450,000,000u股额定趣味,将本公司的法定极好的由5,000,000
港元增添至50,000,000港元,每股新增趣味均与本公司整个在趣味在一切形势获
付与平行权 益。」

签字

董事

日期:1991年9月16日。

RIGHTEOUS(HOLDINGS)LIMITED

凯达打电话给趣味限制公司

邮政邮筒HM1022

HamiltonHMDX Bermuda

本身,Righteous(Holdings)Limited凯达打电话给趣味限制公司助剂执行牧师邮件,谨此检定:以下为Righteous(Holdings)Limited凯达打电话给趣味限制公司合股于1991年8月23日妥为传唤及停止之警卫官采用的果断草案的真实复本,且该警卫官在达法定人数下停止提议,同时该果断草案直至本证明日期依然具有转向徒然及徒然:

「果断:

藉增设每股面值港元的49,000,000股额定趣味,将本公司的法定极好的由100,000
港元增添至5,000,000港元,每股新增趣味均与本公司在趣味在一切形势获付与同
等正常的,并准许无论什么一名董事或助剂执行牧师邮件向百慕大群岛群岛公司归还经登记借出的东西在在长送交载列本公司
增添其极好的的增添极好的照会新排成等级限度局限。」

签字

助剂执行牧师邮件

日期:1991年8月28日。

表格号码3a 归还经登记借出的东西号码:16655
百慕大群岛群岛

公司更改专门名称归还经登记借出的东西证明

本身谨此检定按照公司条例1981第10条,ENERCHINAHOLDINGSLIMITED威华达界分趣味限制公司藉果断草案并获公司归还经登记借出的东西在在长处罚经已更改其专门名称并于2019年3月27日以OshidoriInternationalHoldingsLimited之专门名称归还经登记借出的东西。

亲笔稿签字及盖印

公司归还经登记借出的东西在在长( 替换行事

2019年4月4日

图章

归还经登记借出的东西号码:16655
百慕大群岛群岛

公司更改专门名称归还经登记借出的东西证明

本身谨此检定按照公司条例1981第10条,SilvernetGroupLimited藉果断草案及获公司归还经登记借出的东西在在长处罚经已更改其专门名称并于2002年11月8日以EnerchinaHoldingsLimited威华达界分趣味限制公司之专门名称归还经登记借出的东西。

亲笔稿签字及盖印

公司归还经登记借出的东西在在长( 替换行事

2002年11月13日

图章

表格号码3a 归还经登记借出的东西号码:16655
百慕大群岛群岛

公司更改专门名称归还经登记借出的东西证明

本身谨此检定按照公司条例1981第10条,凯达打电话给趣味限制公司藉果断草案并获公司归还经登记借出的东西在在长处罚经已更改其专门名称并于2000年6月8日以SilvernetGroupLimited之专门名称归还经登记借出的东西。

亲笔稿签字及盖印

署理公司归还经登记借出的东西在在长( 替换行事
2000年6月13日

图章

表格编号6

百慕大群岛群岛

公司归还经登记借出的东西证明

本身谨此基金公司条例1981第14条的条文之排成等级,签发本公司归还经登记借出的东西证明并检定于1991年7月26日

凯达打电话给趣味限制公司

我将基金是你这么说的嘛!条目在我的归还经登记借出的东西册上表示。,也是你这么说的嘛!公司作为局部的/免除公司的位。。

图章

签字

公司归还经登记借出的东西在在长

1991年7月26日

表格编号2

百慕大群岛群岛

公司条例1981

趣味趣味限制公司

一套习惯次要基本

(第七)(1)和(2)

OshidoriInternationalHoldingsLimited*

威华达界分趣味限制公司

(以下理想化的事物) 称「本 公司」)

一套习惯次要基本

1. 公司合股的税收限于其数额。。
2. 敝,追赶入洞穴签字人,即,

姓名 地址 百慕大群岛群岛 国籍 订阅费趣味数
市民个性

(是或否)

JohnMSharpe ClarendonHouse2 是 英国 1

ChurchStreetWest,

HamiltonHM11

Bermuda

LisaJ.Marshall-同上- 是 英国 1

RichardS.L. -同上- 是 英国 1

Pearman

敝和约书承当敝暂时董事会收回的趣味接近。,号码不超过我。
独自订阅费趣味数,并适合本公司的董事、暂时董事或发起人就号敝的股
份而能够收回的下令留心。

* 本公司的专门名称于2019年3月27日更顶替OshidoriInternationalHoldingsLimited威华达界分趣味限制公司。

3. 本公司将会是一间公司条例1981使直言的之获免去╱局部的*公司。
4. 公司有权在百慕大群岛缺少停飞。,包含以下境况:

不套装

5. 敝公司不愿在百慕大群岛群岛经纪。。
*6. 公司条例定股这是100,港元,每股掉进港币的包装。公司的最低消费订阅费单位
这是100,港元。

7. 我公司言之有理的大旨是:–

请参阅反对论证。

*切断不套装者

* 公司在法定极好的为1,000,000,港元,分为20,000,000,000股每股港元的趣味。

公司条例1981

趣味趣味限制公司包租

(第七)(1)和(2)

威华大界分趣味限制公司

OshidoriInternationalHoldingsLimited

表格2反对论证
公司大旨/正常的
7). 公司大旨

1) 施行和施行持股公司在其一切分科的一切邮件。,关闭无论什么相干公司
言之有理的公司或无论什么公司或无论什么附设公司,或
的打电话给,或坦率地或间接得来的由公司把持的打电话给或公司;

2) 作为一家赋予公司,并到这程度在无论什么条目规限下,以本公司名或无论什么代名人
名收买及控制由在无论什么获名次归还经登记借出的东西言之有理或做生意的无论什么公司或由无论什么最地位较高的的、
城市规划级、名列前茅级或那个攀登的内阁、主权、管治者、副导演、公共一套或机关以
开始订阅费、需价、贿赂、互换、署名承认、调配财团或许以那个方法发行或许寄售
保的趣味、包装、债项证、债项趣味、年金、票据、担保物证明、公司债券、债项及包装、
外汇、外汇存款及货物(不管可能的选择缴足积存),发工资或发工资相干事项。
提早偿还或以那个方法偿还。,与订阅相互相干的事项,无论是健康状况的剧照相对的。,
也作为赋予而控制相干事项,惟有权更改无论什么赋予,也行使及施行相干
事项所付与或所属的一切正常的及正常的,也按可经常厘定的方法赋予及倾向
本公司无益的即时用于该等包装的概括;

3) 公司条例1981反对论证二(b)至(n)及(p)至(t)所载,包含(b)、(n)、(p)及(t)段;

4) 订约无论什么正当理由、替某人付款合约或担保物品,及不管有或缺少鸣钟或红利,确保、倒退或
担保物品无论什么人士或多名人士实行其税收,及担保物品担负或将会担负须相信及信从
的所在地的人的忠实。

本公司之正常的

1) 基金公司条例1981第42条,本公司有权发行次要担保,内部的次要担保按控制人之选择
可予履行;

2) 基金公司条例1981第42A条,本公司有权购回其本身的趣味;

3) 本公司不同意公司条例1981反对论证一居于首位地机关所列载之正常的。

* 本公司的专门名称于2019年3月27日更顶替OshidoriInternationalHoldingsLimited威华达界分趣味限制公司。

每位订阅费者在至多一位证明人的先前证明其署名下签字:–

(签字) (签字)

(签字) (签字)

(签字) (签字)

(签字) (签字)

(订阅费者) (证明人)
于1991年7月12日订阅费

公司条例1981

反对论证一

一间趣味限制税收公司在基金法度或其习惯次要基本的事先准备下可行使以下正常的的整个或分岔–
1. 献身于可促进于停止其相干事情或可增长其属性或正常的的价或墙角石红利的无论什么那个
事情;
2. 收买或承当无论什么人士献身于的整个或分岔事情、属性及亏空,该等事情须在本公司被
容许献身于的事情范围内;
3. 敷用归还经登记借出的东西、贿赂、租、并购、控制、应用、把持、批准、使接受、经销或倾向专利证、
专利证权、版权、燃烧着的木头、脸色、默许、解说、顺序、商号及相仿性的正常的;
4. 订立打伙儿相干或得益分享布置、红利结盟、结合相干、营利公司、互相关联的事物结合相干等
布置,或许与献身于于或有意献身于于本公司获准许经纪或本公司能干的经纪的无论什么业
务的无论什么人士结合而以某人为受款人公司的红利;
5. 推进或贿赂并控制那个公司材料的包装,内部的该等公司材料的大旨应与公司的大旨
整个或分岔异体同形,或献身于无论什么以某人为受款人公司红利的事情;
6. 在第96条的规限下,向无论什么传递、与本公司有买卖活跃的无论什么那个人的士或本公司有
意与之买卖的无论什么那个人的士或本公司控制趣味的无论什么那个公司集团借给积存;
7. 敷用、正当理由或经过拨款、立宪用公式表示、成绩、让、贿赂或那个方法贿赂并实行、执
行及耗费无论什么内阁或正常的机关有权赋予的特许法院的令状、默许、正常的、准许、垄断权、
参政权、正常的或参政权及发工资、参加、倒退使其创造并承当发生的无论什么确切的税收或工作;8. 为了公司传递或前辈传递或其前辈人、或该等传递或前辈传递之受养人或与该等雇
员或前辈传递相干之人士的福利言之有理及倒退或参加言之有理及倒退一套、机构、基金或
相信,也赋予寄宿学校及折扣,就管保或与本段所述相仿性的无论什么卷入缴付积存,以
及就慷慨的、教导或宗教的卷入或那个公共、普通或利于事务的卷入停止订阅费或为有
关积存正当理由;
9. 为了收买或附加本公司的资产及亏空或为了对本公司利于的无论什么那个卷入创立无论什么
公司;
10. 贿赂、租、互换、租用或以那个方法收买无论什么本公司以为对其事情确有需求或对
公司事情利于的无论什么个人的资产及无论什么正常的或参政权;

11. 修建、进行辩护、改动、更新的行为或事例及撤除无论什么责任或以某人为受款人罗盘目的的build的现在分词或工程;
12. 经过租或分裂拟定议定书占据期间百慕大群岛群岛停飞,任期不超过二十第一。,为了业务卷入
用停飞,这是真的。 程缠住 用,执行牧师邮件赋予释放计量权拟定议定书以表示愿意和解。
表示愿意休闲设备的卷入是在百慕大群岛群岛通用停飞。,也许同样说
不需求或不需求。,租和约或租拟定议定书将逗留或让。;
13. 除设置票据、习惯外,温柔的 集中(如 有),并适合本条例的排成等级。,每个大众
司均有权传动装置担保物百慕大群岛群岛或那个地面各类名卷入不动产或个人的财产对公司资产停止
赋予,每个大众司并有权经常果断使接受、互换、更改或倾向此类担保物;
14. 修建、增多、进行辩护、作业、施行、施行或把持无论什么途径、有轨电车轨道轨道、使分岔或分岔线、
方法、蓄水池、河床、缩减、厂子、仓库栈、电子工程、铺子及那个以某人为受款人公司红利的
工程及促进设备,并对该等作图、增多、进行辩护、工厂、施行、施行或把持作出奉献、
赞助或染指;
15. 为无论什么人士集资或参加其集资及传动装置酬报、归功于、应承、背书、担保物品集资或那个方
式扶助无论什么人士,并担保物品无论什么人士对无论什么拟定议定书或工作的实行或创造,最最担保物品该
等人士发工资其债项的基金及利钱;
16. 以本公司以为正确的的方法贷款、发工资或正当理由资产的发工资;
17. 签发、性格、承当、背书让、折让、汇票的发行与发行、面子票据、提货单、认股权证和
那个社交活动票据;
18. 在弥撒书的章节的准许下以公司为鸣钟通用准许。,公司的事情,或许它的无论什么分岔
作为第一全体或全体使接受。、租、互换或以那个方法处置;
19 在日常事情中推销、增多、施行、开展、互换、租、倾向、使用或
以那个方法处置敝的资产;
20. 以利于的方法绍介公司的经商。,最最经过海报。、巧妙与文娱文章购买展
趣、书刊颁布、掠夺典赠;
21. 该公司在无论什么陌生司法管学术权威归还经登记借出的东西和认可。,同时,基金陌生章程法
被等同于人是公司的代表。,关闭公司或代表敝公司,敝不时机通用杂多的各样的时机。
接纳保养;
22. 分派及发行本公司的已缴足极好的的趣味为发工资或分岔发工本钱公司贿赂的资产或那个
表示愿意给敝的保养;

23. 传动装置股息、弥撒书的章节的分配金或那个无论什么思想方法。,用现钞、在肉体上或那个方法的果断。
合股间资产词的搭配,但这不理所当然使跌价公司的本钱。,除非让被设计成
公司遣散了。,或除此机关外,它是合法的。;
24. 代劳商和分科的引起;
25. 公司使接受的杂多的资产射中靶子无论什么一分岔。,或贿赂者或其他的对公司的拖延。,
推进或控制担保物、质押权、Lien和借记作为发工资贿赂价钱或发工资PUC的担保物品
顺差发工资积存的顺差分岔;或许作为正当理由人和那个人的欠公司的积存。,使接受或倾向无论什么
的扺押权、质押权、Lien或电荷;
26. 发工资公司设置和习惯的一切费和费;
27. 不足以无论什么方法赋予和倾向公司;28. 个人的或协同伙伴与那个各当事人、代劳人、拟定议定书方、收货人或那个个性人染指本分岔。
一切准许事项及其习惯准许的事项。;
29. 施行一切附带的或无益的事项以手脚能够到的范围目的和e。

在在徒然法度容许和行使相互相干法度的范围内,每个公司都可以在百慕大群岛群岛而且行使正常的。。

公司条例1981

反对论证二

各公司在招股说明书中可作后面的功能经过。,后面的事情
(a) 不同典型的管保和再管保;
(b) 包装各类经商;
(c) 杂多的经商的购买、推销与买卖;
(d) 杂多的经商的设计与创造;
(e) 摘录、杂多的金属的开凿与摸索、似矿物的、似矿物的添补燃料、经雕琢的宝石,待售或应用;
(f) 前景、探矿、社交活动、石油和液压碳精棒经商的运送和精炼,包含石油和石油经商。;
(g) 科研包含顺序。、解说、专利证与设计改良、碰见与开展,还包含试验和考虑。
考虑中心作图、进行辩护和容易搬运;
(h) 停飞、航行和航空包含杂多的各样的白吃饭的人。、邮购停飞、航行与航空运送;(i) 船舶和飞行器同意者、施行者、运营者、代劳人、build的现在分词加强工;
(j) 收买、同意、使接受、租、加强和使接受船舶和飞行器;
(k) 旅行社、陆运收缩物和运送代劳;
(l) 缩减一切人、缩减干才和仓库栈干才;
(m) 船商与成索状或绳状、乖乖及杂多的海材料运输量;
(n) 杂多的一则;
(o) 开展、运营、无论什么公司或企业单位的查阅者或技术查阅者。;
(p) 农夫、畜牧业承包人、畜牧庄家、肉贩、弹石弹和杂多的家畜、熟食、毛料织物、隐匿
小题大做、家畜牛油、准备、蔬菜及那个经商的有工作的和运输量商;
(q) 经过收买或那个方法停止贿赂、专利证、燃烧着的木头、商号、业务秘密、外观设计等
一则和赋予界分;
(r) 染指各类用电车运的推销和购买。、租用、租与买卖;
(s) 出租、表示愿意、租和巧妙家、戾家、文娱从庄家、文笔、音乐家、性格人、
导演、无论什么一类专家的机师和代劳人;及
(t) 经过收买通用或以那个方法控制。、使接受、倾向及买卖百慕大群岛群岛除非的不动产及在无论什么地
区的杂多的个人的财产。

OSHIDORIINTERNATIONALHOLDINGSLIMITED

威华大界分趣味限制公司

公司细则

(于2019年3月22日(星期 五)增多 在合股特别警卫官上经过
只作个性检定

秘诀

首脑 细则和细则
释义 1-2
极好的 3
本钱找头 4-7
股权 8-9
正常的的更改 10-11
趣味 12-15
包装 16-21
留置权 22-24
下令股款 25-33
趣味的充公 34-42
合股归还经登记借出的东西册 43-44
记载日期 45
趣味的让 46-51
趣味的转传 52-54
合股无法润色 55
合股大会 56-58
合股大会留心 59-60
合股大警卫官事录 61-65
开票 66-74
代表 75-80
由代表代劳的公司。 81
合股全挂在脸上果断 82
董事会 83
董事退职 84-85
吊销董事的资历 86
施行董事 87-88
候补董事 89-92
董事酬报及费 93-96
董事正常的 97-100
董事总当权者 101-106
借阅权 107-110
董事认为顺序 111-120
干才 121-123
地位较高的作为正式工作人员的 124-127
董事和地位较高的公职人员归还经登记借出的东西册 128
警卫官记载 129
图章 130
公文的身份验证 131
公文的销毁 132

索 引用(续)

首脑 细则和细则
股息和那个发工资 133-142
使入蜂箱 143
本钱化 144-145
订阅费预订或保留 146
奖学金获得者记载 147-151
核数 152-157
留心 158-160
署名 161
收尾 162-163
替某人付款 164
细则的更改和协会照会公司专门名称的惩戒 165
材料 166

释义

1. 在这些细目排成等级中,除非语境另有训示,则下表中居于首位地栏之时期应具有与其对应的
第二份食物栏之涵义。

时期 涵义

「公司条例」 指百慕大群岛群岛1981年公司条例。

「听者」 指当初担负本公司听者的人士并可包含任
何一般人士或结合伙伴。

「营业日」 指使具有特性包装买卖所普通在香港开门营业停止
包装买卖之次。为免怀疑问,若使具有特性包装
买卖所于营业日因悬挂八号或越过台风讯号、
黑色暴雨正告讯号或那个相仿性事变而在香港
分离包装买卖事情,则就本细则就,该日
应被看成营业日。

「董事 会」或 指本公司之董事会或亲自列席手脚能够到的范围法定人数
「董事」 的本董事会警卫官并有权停止提议的董事。
「细则」 指目前在的本细则或经常经添补或惩戒或
抵换的本细则。

「本钱」 指本公司经常在的极好的。

「终日」 参阅留心期,留心或留心
之日(不包含留心或留心之日)
留心见效日期或日期当中的最后期限
(不包含留心见效或被问候见效之日) 日)。

「结算所」 在公司包装上上市或上市的包装买卖所。
司法机关处罚的票据互换所。

「不成分离的事物润色人」 无论什么董事。,使具有特性包装买卖所排成等级
Culvert(上市排成等级)(经常惩戒)
义异体同形,而且公司规章的居于首位地百条排成等级而且,在
在这种制约下,也许董事会处罚的买卖或布置
上市排成等级下的相干买卖,及其上市排成等级
在联系在一起中 人」一 单词的意思是相似的的。。

「本公司」 指OshidoriInternationalHoldingsLimited威华
大界分趣味限制公司。

「具章程权 指本公司趣味于该地面包装买卖所上市或报
接管机构」 价的某地面的具章程权接管机构。

「债项 证」及 包含并包含债项认股权证和公司债券控制人。。
「债项证控制人」

使具有特性包装买卖所 指为创造卷入而对公司趣味的上市
或在使具有特性包装买卖所上市。,也使具有特性的证明。
包装买卖所问候股票上市的公司或股票上市的公司的包装。
市级或上市包装买卖所。

「元」和「$」 香港钱在香港的法定钱币。

「总办事处」 指董事经常果断为本公司次要办事处之公司
办事处。

「合股」 指经常控制本公司极好的中趣味的正式归还经登记借出的东西持
某个人。

「月」 指第一历月。

「留心」 指全挂在脸上通 知(本 细则另行使具有特性及进一步地规定定
义则除外)。

「办事处」 指本公司当其间的归还经登记借出的东西办事处。

「认缴」 指认缴或记录列为认缴。

「合股归还经登记借出的东西册」 指合股归还经登记借出的东西册总册及基金公司条例的条文所备
存的无论什么合股归还经登记借出的东西册分 册(如 套装)。

「归还经登记借出的东西办事处」 指董事会就相干极好的类别及(董事在那个制约
下另有和约书除 外)有 关趣味一切权或那个公文
的让送交归还经登记借出的东西及将停止归还经登记借出的东西而经常果断备
存本公司合股归还经登记借出的东西肌束的获名次。

「图章」 指本公司经常在百慕大群岛群岛境内或在百慕大群岛群岛境外
的无论什么获名次应用的图章或无论什么第一或多个复
本印 章(包 括包装印 章)。

「执行牧师邮件」 指董事会佣金实行本公司执行牧师邮件邮件的人士或
公司,并包含无论什么助剂执行牧师邮件、副执行牧师邮件、暂时
执行牧师邮件或署理执行牧师邮件。

「法规」 指当其间在百慕大群岛群岛立宪机构所实行的公司条例
及每条那个法律套装于本公司或冲击本公司、
其协会照会╱或本细则。

「次要合股」 指有权行使或把持行使本公司无论什么合股大会
提议权10%或越过(或使具有特性包装买卖所排成等级可
能经常排成等级的那个百分 比)的 人士。

「年」 指第一历年。

2. 本细则中,除非统治下的或文意各异,别的方式:

(a) 奇数的时期包含状况的涵义,反之亦然;

(b) 无论什么辨识性别的时期亦包含雄性的、女性的意思与中立;

(c) 意思的词也包含公司。、交接与法度 团(否) 公司集团是公司集团吗?;
(d) 时期:

(i) 「可」须 变得流行为学术权威;

(ii) 应该或选择应该 变得流行为受托者。;

(e) 缺少尖锐的相反的企图,适用于全挂在脸上表达应该变得流行为包含印刷。、长出分枝、
射门和那个以可见的外形表达单词或数字的方法。,还包含应用电子
表明表现外形,即使,两份相互相干公文或留心的交付和选择
观察一切套装的章则、排成等级及规例;

(f) 提起无论什么立宪、条例、法定或法定条目,应该解说为包含当初的那。
无论什么相互相干立宪、条例、无论什么成文法或法定条卷入法定修正或重行用公式表示
使具有特性;

(g) 无论什么词或叙述,如解说,都不与,则与本
在排成等级中应用的这些词或叙述的卷入是异体同形的。;

(h) 特别果断是由有权不批准的合股作出的。
Ruo Yunxu h的准许代表或使具有特性代表
以3/4票少数经过的果断。,大会的留心已基金公司的制约作出。
五十分之一九个成绩正式当播音员。;

(i) 普通果断由已同意的合股正式准许。
授权给或(如获佣金佣金代表)佣金
提议经过果断,大会的留心已基金公司的制约作出。五十分之一九个成绩正式当播音员。;
(j) 无论什么由无论什么排成等级或排成等级完全地使直言的的普通果断。,相干特别果断
本案套装于无论什么卷入。;

(k) 参考文献归档,包含经过写或图章或电子署名
他签字的公文。;适用于留心或公文,包含无论什么数字。、电子、
电能、记载或往事在磁性或那个可检索的留心或公文,也
可见外形通知,无论是身体检查外形剧照非身体检查外形。。

极好的

3. (1) 在本排成等级实行之日,公司的极好的应分为每股沙值港币。。
(2) 公司条例、公司习惯、无论什么使具有特性的包装买卖所和/或司法管学术权威
在接管政府的准许下,公司有权回购或以那个方法获取本身的趣味。
份,董事会应基金条目和健康状况行使正常的。。

(3) 观察使具有特性包装买卖所的章则
为事先准备,公司可以贿赂或打算贿赂公司的无论什么趣味或FO
为相互相干卷入表示愿意政府财政帮助。

本钱找头

4. 公司可基金WI经常经过普通果断。,以:

(a) 基金果断,排成等级必然数额的;

(b) 将其一切或其无论什么本钱合为面值为GR的包装。;

(c) 包装分为两三个类别,不冲击无论什么次要担保。
在特别正常的的制约下,将次要担保使分开附在包装上。、递延、资历或
特别权 利、参政权、健康状况或(在公司的合股大会上缺少作出果断)。
可由董事决定的限度局限,只在缺少开票权的制约下,公司才发行包装。,
该包装的专门名称该当标准无提议权字样。,正常的本钱包含担保物品
有提议权的趣味,除具有绝顶提议权的趣味外。,一切典型包装的专门名称应该是
包含限度局限开票 正常的抑或限制开票 权」的 字词;

(d) 趣味或许其无论什么分岔的区别少于排成等级的
趣味(但须观察公司排成等级),它可以经过如此果断来决定。,在分工中
趣味控制人当中。,将第一或多个包装与那个包装停止对比地。,有权下
本司有权向未发行趣味增添无论什么先占。,或由敝公司
这种限度局限对未发行包装或新股票的无论什么限度局限。;

(e) 方法其价的钱币;

(f) 排成等级发行和发行包装而无提议权的。;及

(g) 未贿赂或和约书在T一半天贿赂的无论什么趣味
吊销,并从本钱中扣除的量被吊销趣味的接近。。

5. 董事会可以处理无论什么合和辞退
无论什么难事,异常地,在不伤害前件普通基本的制约下,董事会可以当播音员打架。
趣味或使接受破损的包装和包装的布置
净进项(不包含使接受费) 后),为了这个目的,董事会可准许一人让。
让碎股,或果断为公司发工资使接受给公司的净进项。。该卖主
缺少工作监控贿赂资产的应用。,趣味的一切权将不受无论什么使接受。
为什么不采用举动或举动徒然?。

6. 基金法度排成等级的无论什么证实或和约书,该公司能够会经常经过特别果断。,削
发行极好的少 或(公司条例直言的容许应用包装溢价) 无论什么包装溢价理由或
那个不成分派保护区。

7. 除发行健康状况或那个健康状况外,新股票募集的资产应问候相仿性。
公司原始本钱的本钱。,这些包装受本排成等级要价偿还。
和分期缴付、让与让、充公、留置权、吊销、复发、开票等形势
条文。

股权

8. 不伤害赋予无论什么公司或无论什么阶级的无论什么特别正常的
制约下,公司可以经过普通果断向公司收回果断。
到眼前为止还缺少详细的排成等级。,相干正常的或限度局限(由董事会果断) 论
活动着的情况分配金、开票权、本钱送还的那个命运注定,不管其可能的选择著作e
分岔)或将该正常的或限度局限附加于无论什么命运注定。

9. 公司条例第42及43条、本 细则也无论什么趣味控制人获付与或无论什么类别趣味附
无论什么特别正常的都是限制的。,它可以发行无论什么次要担保或将次要担保替换为使具有特性的D。
期不时候基金公司或界分 人(如公司习惯授 颁布或替换前的上等的。
公司可以按普通R果断的条目和方法履行趣味。。公司贿赂的获名次
履行一份履行。,不经过需求或招标贿赂。,理所当然以敝公司为根底
不时,合股大会上决定的绝顶价钱是L。 活动着的情况普通贿赂或相互相干的假定的贿赂)。
倘�

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