2018年5月2日

青岛碱业:2011年度独立董事述职报告_财经

青岛碱业股份股份有限公司

2011 年度孤独董事传闻

咱们是青岛苏打股份股份有限公司的孤独董事(H),2011 年

缜密的依照公司条例做事、应用着的发觉自有资金上市的公司孤独董事的径直地反对的话、应用着的增强社会

警卫权利的若干药典、公司条例、公司孤独董事的制成品法

法规的药典和申请书,正当地负任岗位,使完全的活动孤独董事的功能,勤劳尽职,及

关怀公司经纪,肯定的接合处董事会,应用着的票据与用印刷体写孤独性的深思

反对的话。监视和制止公司书信演示等。,肯定的灵验地执行孤独董事的债务,

保持公司和微不足道的一小笔钱的合法权利。现将 2011 年度孤独董事业绩传闻

下:

一、传闻期内会和解提案的列席养护

1、列席董事会会和处理议。

2011 年度,咱们接合处了董事会的每个别的聚会。,包孕 4 董事会聚会及杂多的聚会

使服役专题聚会,无付托或不存在。董事会资历处置的事项,

公司已事前供传阅的并预备中间定位书信。,时限供传阅的公司运作养护,让孤独董事和对立面董事

有同一的知道权,咱们可以在公司过来的慎研读公司预备的书信。,为

为聚会最后阶段的预备。

董事会仔细思索的建议,咱们遵照勤勉、务虚、老实的基本的。,对所

这项法案有东西成立而仔细的思索。,权力都投了好。,不开票弃权。在董事会

聚会上,咱们慎追究每一张打勾。,肯定的参与议论,推荐合理化建议,为董事会

做出科学方针决策起到了肯定的的功能。。

2、使合作大会的养护。

2011 该公司立刻立刻停止。 1 次使合作大会,每个别的的孤独董事亲自列席聚会。。

二、宣布孤独反对的话

1

传闻期内,咱们处置与公司关系到的买卖。、外来的正当理由、行政任免、分店的徙与改革

每个别的冠词都越过慎复核。,宣布孤独反对的话,详细如次:

1、应用着的公司日常孤独的买卖反对的话

咱们是青岛股份股份有限公司的孤独董事苏打,思考中国证券监视管理使服役在公共listi

司发觉孤独董事机构的径直地反对的话》及《上海证券买卖所自有资金上市药典》的中间定位药典,

以孤独的知、美丽的事物的基本的,对 2010 公司日常买卖及 2011 年度每日中间定位买卖

估计局面将被思索。,以下是公司日常事务的孤独反对的话:

公司的日常关系买卖向大众吐艳。、美丽的事物、美丽的事物的基本的,固定价格公允,公司及关系方

的购买行动、经销是日常制成品和经纪射中靶子陆续事情。,买卖行动小费增加买卖。

公司制成品成本,确保公司制成品行业的稳定性性,小费公司的可持续展开。关系买卖

判别顺序适合公司条例。、公司条例等法规关系到药典,公司和使合作的持股经过设定一时间期限来统治

远好处。

2、应用着的外来的正当理由特殊训令的孤独反对的话

咱们对公司累计和现期外来的正当理由养护停止了考察,最后使分开 2010 年 12 月 31 日,

公司外来的正当理由数量为: 27000 人民币元,占公司 2010 年度兼并决算表净数

产的 。传闻期内,公司外来的正当理由,3届董事会的6次聚会 2009 年

使合作大会鼓励,即时执行书信演示任务。公司不存在为桩使合作及本公

司持股 50%以下对立面每侧、一些未兼并的本质或个别的的正当理由。。

咱们以为,公司外来的正当理由缜密的遵守中间定位法度、法规和公司条例的关系到规

定,确保顺序法、无效,即时执行中间定位书信演示任务,对公司无伤害、

公司使合作的腰槽,特殊是中小使合作的腰槽。

3、应用着的公司 2010 应用着的年度腰槽分配课程的孤独反对的话

思考中国证券监视管理使服役应用着的增强社会警卫权利的若干药典的申请书也

公司条例和中间定位用锉锉的药典,咱们是青岛股份股份有限公司的孤独董事苏打,本

着实事辛勤挣得的、负责负责的任务姿态,因为孤独判别的判定,腰槽分配课程

本表的孤独反对的话如次:

2

确保公司的制成品、行业的稳定性,联合结派公司 2011 年度事情工程与资产资历

况,董事会决定外出今年的腰槽中分赃。,无资金公积金切换到股权资金,这符

合公司的实跨时境况和久远好处,小费公司的主力队员运营,小费保持使合作的牧师腰槽

腰槽,同用意公司使求助于整理 2010 应用着的年度使合作大会的深思。

4、应用着的会计公司续展的孤独反对的话

山东惠德会计师事务每个别的限责任公司

绩,熟习公司事情,这是公司的修复。 2011 年度财务审计机构适合公司的实

跨时境况,适合公司条例、公司条例等法度法度中间定位药典,认可展期合同山东

公司会计事务每个别的限公司 2011 年度财务审计机构,申请书公司年度使合作大会决定

并支付的偿还。

5、应用着的移位公司董事的孤独反对的话

应用着的发觉自有资金上市的公司孤独董事机构的径直地反对的话、《自有资金上市的公司管理体现出》及

公司条例的关系到药典,作为公司的孤独董事,公司移位董事会事项的孤独性

反对的话:

(一)董事会比来收到了X修饰的辞职传闻。,邢建平修饰不再

供职公司董事。

(2)认可董事会的直接行动并加法运算Guo Hanguang,任期

自使合作大会之日起至六十日。攻读学位者有供职公司董事的能耐。

格,适合公司条例、《自有资金上市的公司管理体现出》及公司条例等关系到法度、法规的规

定。

6、高级管理参谋任免反对的话

思考中国证券监视管理使服役在公共listi司发觉孤独董事机构的径直地反对的话》也《公司

公司条例的关系到药典,咱们是青岛股份股份有限公司的孤独董事苏打,公司六度音程届董事会

公司高级管理参谋任免岗位的打手势要求,宣布以下孤独反对的话:

据Guo Hanguang修饰说、王进波修饰的个别的简历及任务业绩养护,未找到上述的参谋

未译成自有资金上市的公司高级管理参谋的养护。,据心得,上述的人士均未被录用。

3

表决译成集会取缔者,并取缔这种气象的发作,供职资历合法。也上述的参谋的直接行动、

从事经过的顺序适合公司条例及公司条例的药典,预定顺序的无效性和无效性。经了

心得前文参谋的呕出语境、任务经历和兴旺规定,能胜任公司的高级管理参谋债务

申请书,小费公司的展开。

咱们是公司的孤独董事,因为孤独判别,认可:

(1)Guo Hanguang修饰是公司的行政经理。;

(2)王金博修饰是公司的副行政经理。。

7、停下青岛天柱化肥股份有限公司的孤独反对的话

咱们是青岛股份股份有限公司的孤独董事苏打,思考中国证券监视管理使服役、上海买卖所的

中间定位药典,以孤独的知、美丽的事物的基本的,公司停下青岛天柱化肥股份有限公司和IMPL公司。

所有的徙和改革的成绩被思索。,现宣布以下孤独反对的话:

青岛天柱化肥有限责任公司,小费更加混合资源,使最优化产业构造,增

强势行业的后室竟争能力。该公司停下了天柱的化肥并家具了,可以增加和干掉

化肥对天柱增加能耐的负面影响。天柱化肥经过新花费冠词,发生转方法、

调构造,因此前进自有资金上市的公司的资产素养及增加程度,公司的久远展开和公司的外延的经纪

大花费者好。

8、应用着的青岛天柱物质的化学组成勤劳(结派)股份有限公司到青岛天柱物质的化学组成勤劳

孤独的买卖反对的话

咱们是青岛股份股份有限公司的孤独董事苏打,思考中国证券监视管理使服役、上海买卖所的

中间定位药典,以孤独的知、美丽的事物的基本的,青岛天柱物质的化学组成勤劳(结派)股份有限公司增加股份青岛天。

并对支撑化肥公司的中间定位事情停止了讨论。,现宣布以下孤独反对的话:

中间定位买卖缜密的遵守中间定位法规。,关系到董事在董事会上仔细思索门。

幸免协同买卖射中靶子开票。该关系买卖的决议顺序与R划一。,关系买卖运作滔滔不绝

定单阐明。对中间定位买卖的固定价格停止复核。、评价的资产是因为,美丽的事物买卖价格、合

理。

在最后阶段这一增长后来,天柱结派将 101943 注射天柱秽物的平方米登岸,可以处理这一天到晚

4

柱物质的化学组成下一步的换衣服与重构成绩,在非常增加了天柱化肥的后续失去。

碱勤劳的功能,从久远看,小费公司及对立面非关系使合作。

三、警卫花费者权利任务

1、2011 年,咱们接合处公司召集的年度使合作大会。,负责听取现场使合作的反对的话

的反对的话和建议,庶几乎到达胜过地负任岗位,助长公司使合乎规格运作。

2、咱们对 2011 年度公司制成品经纪养护、金融管理、关系买卖、外来的正当理由和分店

徙、再形成某事物等重大成绩肯定的展开。,慎听取关系到参谋的传闻。,增加并作出决定

资历的养护和书信,咱们为董事会的要紧决定做了完全的的预备。。

3、咱们监视公司的书信演示。,缜密的依照上海证券买卖所申请书

自有资金上市药典及对立面法度、法度中间定位药典,确保 2011 年度公司书信演示的事实

确、即时、完全、美丽的事物。

4、肯定的考虑关系到规章机构,即时作为主人中间定位策略,特殊是增强设计

对中间定位法规的领会和领会,助长公司展开

更加标准容易搬运。

四、对立面任务合格证书

1、心不在焉董事会的建议;

2、心不在焉孤独的审计机构和顾问机构被申请书。。

在过来的岁,公司的个别地在实地工作的都为咱们的业绩预备了强有力的支持者。

件,谢谢你。。在到达的体现中,咱们将持续勤勉勤勉。、尽职,应用自负

他的专门知识和经历预备了更具有助益的的建议。,对董事会的决定作出成立的决定、

孤独反对的话,助长公司展开方针决策程度和经纪演技的不断前进,也祝愿该公司在到达会有更多的经纪。

标准、交换的成更飘飘然。,整修使合作。

5

孤独董事:

刘毓源王保发

洪小明

4月5日,两个,东西或两个

6

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