2018年11月4日

顺络电子:独立董事2016年度述职报告(邱大梁)_搜狐财经

原首长:顺络电子:孤独董事2016年度述职告发(邱大梁)

深圳顺洛电子股份有限公司 孤独董事二人/ 16年度守夜告发 光荣的伙伴和代表: 一切的好! 作为深圳顺洛电子股份有限公司(以下省略“公司”)的孤独董事。我很严谨的 理性公司条例、中小企业板股本合法权利上市的公司规格化运营要点、《公 公司条例与孤独董事的生产法、次要法规,在2016 一年的期间的任务,百折不挠的宣告无罪,使充足活动孤独董事的功能用。现时我将执行我的责任感2016。 述职如次: 列席董事会会言和伙伴大会 公司第四的届董事会有3名孤独董事,亦管辖的范围了该届董事会总人数9人的三半 一,容量肉体美股本合法权利上市的公司孤独董事名物的盘问。 2016年度,公司第四的届董事会共聚集董事会10次修饰。,孤独董事列席影响 影响如次: 经过显示:清晰地揭示 孤独董事 插脚本年 现场考勤 付托出工 未到庭 是延续两遍吗? 开票影响 浇铸证明人 姓名 董事会修饰次数 次数 次数 次数 自办修饰 (反的定量) 加法运算次数 温暖的的教育礼节 10 3 7 0 0 否 0 邱大梁 10 9 1 0 0 否 0 吴宇辉 10 4 6 0 0 否 0 2016年度,该公司已聚集了3次伙伴大会。,2015年度伙伴大会分离聚集。、2016 宁愿暂时伙伴大会、2016第二次暂时伙伴大会。 2016年度公司孤独董事列席伙伴大会影响如次: 孤独董事 退职 现实插脚 姓名 伙伴大会数 修饰次数 温暖的的教育礼节 3 2 邱大梁 3 3 1 吴宇辉 3 3 今年,公司的孤独董事可以接受T的尺 盘问,按在地图上标出列席董事会,列席伙伴大会,对票据的慎思索。年度孤独董事 请教董事会的整个安排均举行了慎深思,置信各种的这些法案都保卫了各种的伙伴。,特 责怪小伙伴的技术维护。,因而他们都批准开票。,缺乏抗辩。、弃权的影响。 2016年号两项独显露高尚 时 间 届 次 事 项 第四的届董事会 运用着的公司2015年度关系买卖论点2016年度日常关系交 2016年2月15日 第十次修饰 过早地推荐放映的事前认可 1. 公司的孤独董事在公司经过有财务往还。、公司累计和 运用着的推荐外面批准的独显露高尚; 2. 雷内公司孤独董事的必须做的事先具备的孤独性与孤独性 显露高尚; 3. 公司孤独董事、高级使用作为正式工作人员的工钱的孤独性 反对的理由; 4. 公司孤独董事 2015 年度内地把持亲手评价告发 第四的届董事会 及内地把持尺可经纪的自查表的独显露高尚; 2016 年 2 月 25 日 第十次修饰 5. 公司孤独董事 2015 年度利润分配的独显露高尚; 6. 运用着的 2015 年度募集资产运用影响特殊告发 独显露高尚; 7. 公司孤独董事 2015 年度关系买卖论点 2016 年 度日常关系买卖估计的安排的独显露高尚; 8. 运用着的报废老旧装备的独显露高尚 9. 运用着的前途三年的公司(2015) 年-2017 伙伴有助益在地图上标出 的独显露高尚 第四的届董事会 2016 年 5 月 25 日 运用着的公司更动董事会second 秒的独显露高尚 第十二次修饰 1。运用着的限制性股本合法权利支持在地图上标出,第三个解锁期可以开除 第四的届董事会 反对的理由 2016 年 6 月 14 日 第十三个一组修饰 2.运用着的回购吊销已缺乏支持环境的原支持靶子-延军旺 已获授但还没有解锁的限制性股本合法权利的独显露高尚 1. 运用着的公司这次非透露发行股本合法权利互插事项的独显露高尚; 第四的届董事会 2. 运用着的公司落实2016的商讨 年度限制性股本合法权利支持在地图上标出(草案) 2016 年 7 月 4 日 第十四次修饰 的独显露高尚; 3. 运用着的公司校正《尺》分赃条目的独显露高尚。 2 1。公司最大伙伴的资金服务及另一个互插事项、外面批准 第四的届董事会 的独显露高尚 2016 年 8 月 4 日 第十五次修饰 2. 运用着的 2016 半载内募集资产运用影响特殊告发 的独显露高尚 1. 运用着的公司2016 年度限制性股本合法权利支持在地图上标出(校正草案) 稿)》的独显露高尚 第四的届董事会 2. 运用着的公司更动非透露发行募集资金出资者的商讨 2016 年 8 月 15 日 第十六次修饰 陶瓷产品工业化放映确定方向与2016 年度非透露发行 求婚纸张装饰基金可行性研究告发(修正草案)的孤独性 见 第四的届董事会 2016 年 8 月 29 日 运用着的 2016 退休年龄制性股本合法权利支持在地图上标出的添补独显露高尚 第十七次修饰 1。运用着的委任状唐天云假造为T第四的任孤独董事 第四的届董事会 报考者的独显露高尚 2016 年 9 月 20 日 第十八次修饰 2.运用着的修长的限制性股本合法权利赋予定量的独显露高尚 3.运用着的向支持靶子赋予限制性股本合法权利的独显露高尚 三。公司甚至考查。 2016年,作为孤独董事,我慎执行我的责任感。,按在地图上标出列席董事会和伙伴大会。 议;董事会确定的要紧事项,我事前求婚了方针决策的背景幕布材料。 举行审察;公司的生产经纪带有某种腔调、使用和内地C等体系的构造和落实,在 同时听取互插作为正式工作人员的的告发,举行现场考察。在日常董事会上,本 大众活跃的听说、获取方针决策所需的书信和书信,董事会也可以慎、慎地耳状物。 请教的视域,技术维护公司和小半伙伴的法定利息。 四。完全的保卫出资者合法权利的任务。 1。实在执行孤独董事的责任感。,董事会的各种的要紧事项均为 公司精华的提早求婚互插书信。,精华的时向公司互插机关和作为正式工作人员的讯问, 在此基础上,笔者必不可少的事物运用笔者的专门知识。,孤独、成立、投票表决的蓄意行使,提升董事 方针决策的科学性和成立性,实在技术维护公司和公司的法定利息。 2。公司管理与使用综述。笔者慎审察 料,在此基础上,孤独、成立、投票表决的蓄意行使;深刻确信公司的生产经纪影响、 3 使用与内地把持名物的改良与落实,财务使用、募集资产运用、关系买卖、 事情开展与装饰放映进食等互插M,参考互插书信并与互插作为正式工作人员的沟通。,懂手掌 豉豆了公司的生产经纪和公司管理。。独白,给导演、使用者全然执行责任感。 监视和反省,充足执行孤独董事的责任感,提升董事方针决策的科学性和成立性, 实在技术维护公司和出资者的技术维护。。 三。持续关怀公司书信透露。,催促公司严谨的接受SH求婚纸张买卖所 上市尺及另一个法度、公认为优秀的和书信透露使用盘问更合适的CO 名物;公司必须做的事严谨的执行书信技术的互插尺。,确保公司书信透露的可靠性、精确。 同时,笔者也亲密关怀平均对公司的报道。,精华的时与公司及互插作为正式工作人员的协商。,完整的服侍 伙伴势均力敌的知道权。 五。特殊委任的执行影响 演讲第四的届薪酬及慎重的委任的会议召集人。、第四的届董事会审计委任 董事会围攻和名字委任围攻,2016、严谨的理性董事会 任务尺的关系到盘问,原级形容词执行部件的有重大意义的责任感。,对公司重要事项举行审讯 议,并以董事会围攻的高尚向董事会推荐建议。,公认为优秀的公司经纪,声音回路公司 控。 六。锻炼与仿真 以前我发生孤独董事以后,,不变的专注于仿真最新的法度。、法度法规和次要法规, 深化互插法度法规,特殊是关系到立脚点 对保卫及另一个互插法规的听说和听说,原级形容词插脚交朋友,对股本合法权利上市的公司使用的再认识 项名物,不断改进本身的履本能机能力,确立保卫大众伙伴合法权利的感觉察觉, 为公司的科学方针决策求婚更合适的的反对的理由和建议,并进一步公认为优秀的公司的运作。 作。 七。另一个事项 1。缺乏孤独董事建议聚集董事会修饰。 2。缺乏孤独董事建议工作或反驳会计标准。。 三。缺乏孤独董事工作表面旁听生和顾问机构。。 4 八。修饰方法 1. 孤独董事温暖的的教育礼节信箱:wxl99@126.com 2.孤独董事邱大梁信箱:269659248@qq.com 3. 孤独董事吴宇辉信箱:wuyuhui@xmu.edu.cn 2017年,我将持续以老实和勤劳的方法任务。,理性关系到法度法规和公司的孤独 董事名物的盘问与盘问,慎执行孤独董事的工作,使充足活动孤独董事的功能 用,出力助长公司稳步开展,确立良好的社会抽象,原级形容词完整的服侍伙伴特殊是中小 伙伴的法定利息不受伤害。。 本告发! 深圳顺洛电子股份有限公司 孤独董事:邱大梁 二3月24日17 5回到搜狐,检查更多

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