2018年4月18日

恒天海龙(000677):公告(系列) – 纺织资讯 – 中国纺织网

  1、要紧敏捷的

   这份半载音色的摘要因为半载的音色。,出资者钦佩的细目,该当注意瞄准同时刊载于巨潮书信网或深圳纸买卖税网站等奇纳河证监会指定的网站上的半载度音色全文。

   公司简介

   –

   2、次要财务材料与使共同工作变动

   (1)次要财务材料

   公司倘若排演或综合前几年的记账人材料

   做错。

   –

   (2)前10种权利股的持股健康状况

   –

   (3)主要保证的前10名使共同工作名单

   请勿涂

   公司音色期内无主要保证使共同工作。

   (4)杰出的利益使共同工作或实践把持人的变动

   杰出的利益使共同工作音色期的变动

   请勿涂

   公司音色期内的杰出的利益使共同工作无兑换。

   实践把持人音色期的变动

   请勿涂

   公司音色音长的实践把持人无兑换。。

   3、财务音色关系事项

   (1)与先前的财务音色相形,记账人保险单、记账人作出评估变动和记账人方法的作为示范。

   请勿涂

   公司音色期内无记账人保险单、记账人作出评估变动与记账人方法。

   (2)音色期内杰出的记账人附属品修正必要

   请勿涂

   音色期内不得回收再利用杰出的记账人附属品。。

   (3)与先前的财务音色相形,兼并日志排序变动的阐明

   请勿涂

   音色中兼并日志的排序无变更。。

   (4)董事会、中西部及东部各州的县议会解说ACC的非标准审计音色

   请勿涂

   纸指定遗传密电码:000677产权证券约分:恒天海龙号公告:2014-040

   恒天龙均摊股份有限公司

   对第九届董事会六年级次汇合点公告

   公司和董事会的个体财产部件都以誓言约束了我的真实情节。、精确、使完满的,无虚伪记载、给错误的劝告性的断言或杰出的忽略。

   恒天龙均摊股份有限公司第九届董事会六年级次汇合点注意到于2014年8月1日以黑白片下发放公司内部董事;以电子邮件、传真传输给公司表面董事。恒天龙均摊股份有限公司第九届董事会六年级次汇合点汇合点于2014年8月12以现场方法搜集某事物,8名董事应列席董事会,6名董现实践列席人数,王月朴医生,董事,未伴随汇合点的说辞,张志红医生,付托董事,表达了他的鉴定,蒋建名医生,孤独董事,无伴随汇合点,王德健医生,孤独董事,表现他代表的鉴定,信守公司条例和停止法度、公司条例和规章的规则。汇合点掌管丁明国医生,经过报酬经过以下法案:

   1、《恒天龙均摊股份有限公司2014年半载度财务音色》;

   恒天龙均摊股份有限公司财务日志在个体财产杰出的侧面禀承作伴记账人准则的规则编制,公允反折了恒天龙均摊股份有限公司2014年6月30日的财务状况及兼并财务状况又2014年上半载的经纪效果和资金流动及兼并经纪效果和兼并资金流动。

   开票权奏效:8票,反0票,0票弃权。

   2、《恒天龙均摊股份有限公司2014年半载度音色全文及摘要》;

   公司2014年半载度音色全文及摘要情节的真实、精确、使完满的,无虚伪记载、给错误的劝告性的断言或杰出的忽略。

   开票权奏效:8票,反0票,0票弃权。

   3、《恒天龙均摊股份有限公司对鼓励孙健医生辞去公司董事邮件的求婚》;

   基准《对恒天龙均摊股份有限公司董事提议人选的函》[奇纳河恒天人(2014)332号]及孙健医生使求助于至董事会的《退职音色》,孙坚医生因任务而辞去公司董事邮件。,自《退职音色》耐用的董事会时失效。孙坚医生辞去公司董事邮件后,依然山肩公司的首座财务官。实业变动点明提出要求,董事离任需经使共同工作大会识别,该求婚需使求助于使共同工作大会使体式化。

   公司真诚的感激孙坚医生的奉献。。

   开票权奏效:8票,反0票,0票弃权。

   4、《恒天龙均摊股份有限公司对紧密使化合申小中医生山肩公司董事邮件的求婚》;

   基准《对恒天龙均摊股份有限公司董事提议人选的函》[奇纳河恒天人(2014)332号],沈晓中医生作为公司董事的装设,该求婚需使求助于使共同工作大会使体式化。

   沈晓中医生的简历:

   申小中,男,生于1963年6月,两年制专科学校学历。对短丝副船驶往潍坊化纤纺丝庄稼、短纺庄稼船驶往兼烟蒂B副船驶往;龙大批新龍化纤厂事情总监、新龍化纤厂副处长;斑龙大批的短丝两科船驶往;山东海龙均摊股份有限公司董事短丝两下分支的指令的现实、行政领袖助手;弯垂下来的恒天龙均摊股份有限公司行政领袖。

   申小中医生于2004年11月16日,员工代表一百万元,有产者公司使共同工作潍坊康源凯德中国(以下约分“康源”)股权并山肩康源董事(详见2014年4月16日巨潮书信网《简式权利变动音色》)。申小中医生已于2014年4月18日使求助于书面音色辞去康源董事邮件,和高仁远医生订约股权让草案,康元有产者的均摊让,康元曾经局部地使完满了兑换A叫的顺序。。让后,申小中医生不再立即或不坦率的有产者公司无论哪独身均摊。

   申小中医生未受到过奇纳河证监会、深圳纸买卖税及停止中间定位机关及DIS的处分。适合COM的董事工作的资格与提出要求。

  开票权奏效:8票,反0票,0票弃权。

   5、《恒天龙均摊股份有限公司对紧密使化合王新华医生山肩公司副行政领袖邮件的求婚》;

   基准行政领袖直接行动及《对王新华等3人邮件任免的函》[奇纳河恒天人(2014)276号],圣经七天使之一华医生将被装设为公司的副行政领袖。。

   圣经七天使之一华医生的简历:

   王新华,男,生于1962年11月,两年制专科学校学历。潍坊化纤厂二硫化碳庄稼技工、副船驶往、生孩子部副船驶往;潍坊化纤大批货币公司短丝分部副总领袖支线;潍坊斑龙化纤(大批)总公司 总公司丝状体分科副厂长、短丝科副船驶往、化纤厂副处长;山东海龙均摊股份有限公司纸浆厂厂长、发电机厂长;施工安装工程企业领袖;山东海龙均摊股份有限公司行政领袖助手;弯垂下来的恒天龙均摊股份有限公司行政领袖助手。

   王新华医生未有产者本公司均摊;鉴于公司违背了外面保证和中间定位买卖,王新华医生受到过奇纳河证监会正告处分、对深圳纸买卖税的开始正式指控;几乎不停止关系机关处分,挨板子。信守公司条例和停止法度法规的资格和提出要求。

   开票权奏效:8票,反0票,0票弃权。

   6、《恒天龙均摊股份有限公司对紧密使化合刘长军医生山肩公司副行政领袖邮件的求婚》;

   基准行政领袖直接行动及《对王新华等3人邮件任免的函》[奇纳河恒天人(2014)276号],刘昌俊医生将被装设为公司副行政领袖。。

   刘昌俊医生的简历:

   刘长军,男,生于1965年2月,两年制专科学校学历。潍坊化纤厂原厂庄稼工艺学家;潍坊化纤大批生孩子调整总监;潍坊龙化工股份有限公司生孩子技术部副船驶往;副领袖、生孩子技术部、山东海龙股份有限公司B、短丝科副船驶往、短丝厂长;山东海龙均摊股份有限公司行政领袖助手;弯垂下来的恒天龙均摊股份有限公司行政领袖助手。

   刘昌俊医生在2004年11月16日,员工代表一百万元,有产者公司使共同工作潍坊康源凯德中国(以下约分“康源”)股权并山肩康源监事(详见2014年4月16日巨潮书信网《简式权利变动音色》)。刘长军医生已于2014年6月18日使求助于书面音色辞去康源监事邮件,和王法伟医生订约股权让草案,康元有产者的均摊让,康元正处置事情变更的程序。。让后,刘昌俊医生不再山肩公司无论哪独身立即或不坦率的的。。

   刘昌俊医生未受到过奇纳河证监C、深圳纸买卖税及停止中间定位机关及DIS的处分。信守公司条例和停止法度法规的资格和提出要求。

   开票权奏效:8票,反0票,0票弃权。

   7、《恒天龙均摊股份有限公司对鼓励鲁华医生辞去公司总法度会诊医生邮件的求婚》;

   基准鲁华医生使求助于至董事会的《退职音色》及《对王新华等3人邮件任免的函》[奇纳河恒天人(2014)276号],Lu Hua医生因JO的出现辞去了公司总法度会诊医生的邮件。。Lu Hua医生辞去公司首座法度会诊医生后,公司无停止状态。董事会使负债务识别董事会的退职。,照着,它被使求助于董事会报酬。。

   公司真诚的感激Lu Hua医生为他的奉献在DUT。

   开票权奏效:8票,反0票,0票弃权。

   8、《恒天龙均摊股份有限公司对紧密使化合高垒喜欢指使他人的年轻妇女山肩公司总法度会诊医生邮件的求婚》;

   基准关系规则和普通神通的直接行动,提议装设喜欢指使他人的年轻妇女喜欢指使他人的年轻妇女为总法度会诊医生问询处。。

   MS任务简历:

   高垒,女,生于1979年9月,汉族。奇纳河科学技术大学研究生,经济师,PMP(美国项主语实行协会密押的项主语实行。合肥书信凯德中国项主语部领袖。;项主语领袖、财务会诊医生、国泰莒南咨询公司(Shenzhe;国际共同工作机构初级种植训诫者、国际商会诊医生;奇纳河恒天大批战术实行部领袖、初级领袖;弯垂下来的恒天龙均摊股份有限公司副行政领袖、董事会草书体大号铅字。

   MS笔迹不有产者公司均摊;奇纳河小姐任务不被证监会、深圳纸买卖税及停止中间定位机关及DIS的处分。信守公司条例和停止法度法规的资格和提出要求。

   开票权奏效:8票,反0票,0票弃权。

   9、《恒天龙均摊股份有限公司对向金融机构涂相信的求婚》;

   公司必要以誓言约束正规的的生孩子经纪和流畅优美的,金融机构涂全部效果为11,320万元相信地位,琐碎如次:

   –

   开票权奏效:8票,反0票,0票弃权。

   10、《恒天龙均摊股份有限公司对搜集某事物2014年第二次暂时使共同工作大会的求婚》;

   公司拟搜集某事物第二次特殊使共同工作大会,报酬使求助于使共同工作大会的求婚。

   开票权奏效:8票,反0票,0票弃权。

   恒天龙均摊股份有限公司

   董事会

   8月13日14,二

   纸指定遗传密电码:000677产权证券约分:恒天海龙号公告:2014-041

   恒天龙均摊股份有限公司

   六年级届第九届汇合点判决公告

   公司各种的部件和中西部及东部各州的县议会确保了真实的职责。、精确、使完满的,无虚伪记载、给错误的劝告性的断言或杰出的忽略。

   恒天龙均摊股份有限公司第九届中西部及东部各州的县议会六年级次汇合点注意到于2014年8月1日以黑白片下发放公司内部监事;以电子邮件、经过传真传输发送表面掌管给公司。恒天龙均摊股份有限公司第九届中西部及东部各州的县议会六年级次汇合点于2014年8月12以现场方法搜集某事物,5名地产管理人应列席,3位地产管理人的实践列席健康状况,王东兴医生,掌管、张晓莉喜欢指使他人的年轻妇女无列席汇合点。,付托地产管理人蒋春兰喜欢指使他人的年轻妇女表达了本人的主张。,信守公司条例和停止法度、公司条例和规章的规则,经过报酬经过以下法案:

   1、《恒天龙均摊股份有限公司2014年半载度财务音色》;

   恒天龙均摊股份有限公司财务日志在个体财产杰出的侧面禀承作伴记账人准则的规则编制,公允反折了恒天龙均摊股份有限公司2014年6月30日的财务状况及兼并财务状况又2014年上半载的经纪效果和资金流动及兼并经纪效果和兼并资金流动。

   开票权奏效:5票,反0票,0票弃权。

   2、《恒天龙均摊股份有限公司2014年半载度音色全文及摘要》;

   公司2014年半载度音色全文及摘要情节的真实、精确、使完满的,无虚伪记载、给错误的劝告性的断言或杰出的忽略。

   开票权奏效:5票,反0票,0票弃权。

   恒天龙均摊股份有限公司

   中西部及东部各州的县议会

   8月13日14,二

   纸指定遗传密电码:000677纸约分:恒天海龙号公告:2014-042

   恒天龙均摊股份有限公司

   对换衣董事的公告

   公司和董事会的个体财产部件都以誓言约束了我的真实情节。、精确、使完满的,无虚伪记载、给错误的劝告性的断言或杰出的忽略。

   基准《对恒天龙均摊股份有限公司董事提议人选的函》[奇纳河恒天人(2014)332号]及孙健医生使求助于至董事会的《退职音色》,孙坚医生涂辞去问询处船驶往邮件。。孙坚医生辞去董事邮件后,依然山肩公司的首座财务官。

   基准《对恒天龙均摊股份有限公司董事提议人选的函》[奇纳河恒天人(2014)332号],紧密使化合申小中医生山肩公司董事邮件。

   沈晓中医生的简历:

   申小中,男,生于1963年6月,两年制专科学校学历。对短丝副船驶往潍坊化纤纺丝庄稼、短纺庄稼船驶往兼烟蒂B副船驶往;龙大批新龍化纤厂事情总监、新龍化纤厂副处长;斑龙大批的短丝两科船驶往;山东海龙均摊股份有限公司董事短丝两下分支的指令的现实、行政领袖助手;弯垂下来的恒天龙均摊股份有限公司行政领袖。

   申小中医生于2004年11月16日,员工代表一百万元,有产者公司使共同工作潍坊康源凯德中国(以下约分“康源”)股权并山肩康源董事(详见2014年4月16日巨潮书信网《简式权利变动音色》)。申小中医生已于2014年4月18日使求助于书面音色辞去康源董事邮件,和高仁远医生订约股权让草案,康元有产者的均摊让,康元曾经局部地使完满了兑换A叫的顺序。。让后,申小中医生不再立即或不坦率的有产者公司无论哪独身均摊。

   申小中医生未受到过奇纳河证监会、深圳纸买卖税及停止中间定位机关及DIS的处分。适合COM的董事工作的资格与提出要求。

   董事会对孙坚医生的共同工作表现真诚的的感激。。

   恒天龙均摊股份有限公司

   董事会

   8月13日,二,14

   纸指定遗传密电码:000677产权证券约分:恒天海龙号公告:2014-043

   恒天龙均摊股份有限公司

   对在2搜集某事物第二次暂时使共同工作大会的注意到

   公司和董事会的个体财产部件都以誓言约束了我的真实情节。、精确、使完满的,无虚伪记载、给错误的劝告性的断言或杰出的忽略。

   一、汇合点搜集某事物的基本健康状况

   1、使共同工作大会汇合点:这次使共同工作大会为恒天龙均摊股份有限公司2014年第二次暂时使共同工作大会。

   2、使共同工作大会的会议搜集某事物人:使共同工作会由董事会搜集某事物。,公司第九届董事会六年级届汇合点经过。。

   3、汇合点的正确性、合规性:公司第九届董事会以誓言约束汇合点搜集某事物、行政规章、机关规章、标准化记录和规章的军旗。

   4、汇合点日期、时期:

   (1)现场汇合点的时期:2014年8月29日午前9:30

   (2)电力网开票时期为:

   与买卖零碎开票的时期:2014年8月29日9点30分-11点30分,13:00—15:00。

   互联网网络开票时期:2014年8月28日从2014年8月29日15:00到15:00。

   5、汇合点方法:在此次使共同工作大会采用开票法使化合的方法。

   公司将经过深圳交易所[微博]买卖零碎和互联网网络开票零碎()向各种的使共同工作赡养电力网使体式化的开票平台,使共同工作可以经过是你这么说的嘛!体系行使开票权权。

   公司使共同工作应选择在现场开票、电力网开票的一种方法,也许有平稳的开票权权的旧病复发开票权,接待一号开票的奏效。。

   6、列席物体:

   (1)经过2014年8月25日午后收盘时在奇纳河纸点明结算有限责任公司深圳分行点明在册的本公司各种的使共同工作。公司各种的使共同工作有权列席使共同工作大会。,并可以以黑白片付托代理人列席汇合点和伴随开票权,使共同工作的代理人不稳定的是公司的使共同工作。。

   (2)董事会、监事和初级实行人员。

   (3)公司留在心中间的法律顾问。

   7、汇合点投资:555号,海龙路、寒亭区,潍坊,山东员工之家餐厅三楼汇合点室。

   二、汇合点报酬

   1、报酬《恒天龙均摊股份有限公司对鼓励孙健医生辞去公司董事邮件的求婚》;

   2、报酬《恒天龙均摊股份有限公司对紧密使化合申小中医生山肩公司董事邮件的求婚》

   这次汇合点的情节将在以下中等的说明。:

   2014年8月14日在奇纳河纸报颁发、纸时报、《上海纸报》和巨潮书信网()上的《恒天龙均摊股份有限公司对第九届董事会六年级次汇合点公告》(编号:2014-040,汇合点求婚第三、4项)。

   三、汇合点点明方法

   1。点明时期:2014年8月28日8:00-11:00,14:00-17:00;

   2、点明方法:

   (1)自然人的主人有产者本人的高尚证。、使共同工作导致卡、持证点明顺序等;

   (2)团体使共同工作营业执照硬拷贝(附:、单位个体财产权能防范、团体的付托书和甲的高尚证;

   (3)付托人的高尚证原版拷贝、受权付托书、付托人纸导致卡及持证点明顺序等;

   (4)异地使共同工作可凭过去的关系证件采用证书或传真传输方法点明(须在2014年8月28日午后17:00年前了。耐用的或传真传输至公司),未受权电话制造点明;

   (5)使共同工作在会上参加讨论;,请于2014年8月28日午后17:00年前了。,向董事会问询处使求助于轮廓线。

   3、点明投资和连接点方法:董事会问询处、555海龙路、寒亭区,Weifan

   连接点电话制造:0536-2275007

   传真传输:0536-2270677

   邮递区号:261100

   前卫:阿斯彭工程

   4、有关注意事项:列席现场汇合点的使共同工作及使共同工作代理人请具有某种姿势中间定位证件原版拷贝于会前三十分钟到会场签到。

   四、厕足其间电力网开票的详细柄状物程序

   在使共同工作大会上,使共同工作可以开票经过深圳纸买卖税里买卖零碎,互联网网络开票的琐碎如次:

   (1)深圳产权证券买卖体系的开票权顺序

   1。开票指定遗传密电码:深市使共同工作的开票指定遗传密电码为“360677”。

   短票2。:海龙开票。

   三.开票时期:2014年8月29日的买卖时期,即9:30—11:30和13:00—15:00。

   4。在开票日,海龙开票“往昔金钱或财产的转让”显示的数字为这次使共同工作大会报酬的求婚总额。

   5.经过买卖零碎停止电力网开票的柄状物顺序:

   (1)在收买开票时,我们家可能性选择收买。。

   (2)在付托人的健康状况下填写使共同工作会汇合点号;。100元代表普通求婚,1元代表法案,2元代表法案,余可类推。每个支票应颁布发表使分裂在通信的的佣钱价钱。使共同工作开票开票权普通法案,它被以为对个体财产法案表达平稳的的异议。。

   逐项提案,譬如,在请求5中,有多个使求助于开票权。,元代表开票赞同个体财产submotions基准法案5,清单5中子乐章,5元中子乐章,余可类推。

   表1付托价钱对应的使共同工作会名单

   –

   (3)基准任命代表使求助于开票权。,1位使共同工作代表赞同,2股代表反,3个代表代表。

   表2开票异议对应于任命人数名单

   –

   (4)也许使共同工作分享个体财产乐章的主张分歧,包罗子乐章,只对普通法案开票是可能性的。。

   譬如,使共同工作经过在线开票零碎旧病复发开票。,经过一号不能成立的开票。即,使共同工作率先开票开票权中间定位法案。,开票开票权普通法案,已开票权的关系求婚的开票权异议本应:,停止非开票权权的请求应基准该属的开票权异议。;也许使共同工作开票给bill first常规,开票赞同中间定位法案。,以普通法案的开票权为准。。

   (5)恒等的法案的开票但是颁布发表一次。,无开除;

   (6)不适合开票权权的宣布不能成立的;,不厕足其间开票权的。

   (二)经过电力网开票零碎停止开票顺序

   1。互联网网络开票零碎的开票时期为8月28日午后3点,2。:00,2014年8月29日午后的完毕时期是3点。:00。

   2。使共同工作经过电力网开票零碎在线开票。,高尚密押是禀承沈的规则停止的。,学到深圳纸买卖税数字证书或深圳纸买卖税。

   三.使共同工作基准面试效劳密电码或数字C,你可以经过深圳的网上开票零碎点明开票。。

   (三)电力网开票中间的停止有关注意事项

   1.电力网开票零碎按使共同工作导致人口普查开票奏效,像独身使共同工作导致,旧病复发开票的方法有两种经过深圳,使共同工作大会的开票权奏效是本。

   在2中有差不多法案。使共同工作大会,使共同工作只开票一张或几张支票。,在开票,以为使共同工作列席使共同工作大会,列席汇合点的使共同工作总额的计算;对使共同工作无异议的停止票据,罪状弃权。

   五、停止事项

   1、汇合点连接点方法:

   连接点机关:恒天龙均摊有限董事会问询处

   连接点地址:555号,海龙路、寒亭区,潍坊,山东

   邮递区号:261100

   连接点电话制造:0536-2275007

   传真传输:0536-2270677

   前卫:阿斯彭工程

   2、使共同工作和付托代理人列席的运费费、食宿费自理。

   3、电力网开票时期,比方电力网开票零碎对非常时刻的感染,使共同工作大会的顺序是在使共同工作大会的依据停止的。。

   六、备查记录

   《恒天龙均摊股份有限公司对第九届董事会六年级次汇合点公告》

   恒天龙均摊股份有限公司

   董事会

   8月13日,二,14

   附件:

   受权付托书

   我受权你(妻)代表我的单位(个体),列席恒天龙均摊股份有限公司2014年第二次暂时使共同工作大会,基准汇合点报酬对汇合点报酬的求婚,而做错签字中间定位记录签字这次汇合点。

   对使共同工作大会报酬事项开票的点明详细为:

   –

   注:1、也许你想开票赞同求婚,请在赞同栏填写通信的的国文天生的;也许你想开票反求婚,请在不栏填写通信的的国文天生的;也许你想开票弃权,请在弃权栏填写通信的的国文天生的。

   2、付托付托书、是你这么说的嘛!体式的一次的印数或监制实力;单位付托必要的加在单位扁囊药剂上。。

   客户的专门名称或专门名称(署名):有产者均摊的客户数:

   客户高尚证号(营业执照号):

   次要使共同工作账:

   承销人署名:承销人的高尚证号码:

   付托书的不能成立的期:付托日期:年月日

   纸指定遗传密电码:000677 纸约分:恒天海龙 号公告:2014-044

   恒天龙均摊股份有限公司

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