2019年3月4日

中联重科股份有限公司

  可转让证券编码:000157可转让证券穷:中联重科公报号:2019-004号

  可转让证券编码:112805可转让证券穷:18柴纳工会的01

  中联重科共用共用有限公司

  2019首先届暂时配偶大会、甲类配偶大会和H股类配偶大会

  公司和董事会的有分子都保障了我的现实。、正确、未受损伤的,无虚伪记载。、给错误的劝告性州或伟大人物未。

  特殊提示符:

  1、这次讨论不注意导致。。

  2、这次讨论不关涉方法配偶经过的导致。。

  一、讨论与列席

  (1)讨论召开

  1、现场讨论工夫:2019年1月29日14:00

  2、身体开票工夫:2019年1月28日- 1 29

  就中,经过深圳可转让证券交易体系停止网上开票的详细工夫:2019年1月29日晚上9:30-11:30,午后13点:00-15:00;

  Shenz经过身体开票体系开票的详细工夫:2019年1月28日15:00至15 2019年1月29日:00在该过去某一特定历史时期的的无论哪个工夫。。

  3、召开投资:长沙银盆南路361号三楼多功能的厅

  4、召开典范:现场开票与身体开票的并有

  5、召开人:董事会

  6、主持:董事会主席詹春欣有身份地位的人

  讨论由于人民共和国公司条例停止。、深圳可转让证券交易上市经常地、香港工会的交易共用有限公司可转让证券上市经常地,讨论是合法无效的。。

  (二)列席讨论

  1、列席讨论并参与者在线开票

  ■

  2、配偶和H股配偶列席讨论

  ■

  3、公司董事、监事和少量的高级管理人员列席了讨论。;证人参事、香港腰部可转让证券死去共用有限公司代表列席。

  二、讨论提案

  (一)公司2019首先届暂时配偶大会提案名声

  普通导致案:

  1、忧虑董事会选中的的提议(积聚)

  忧虑选中的董事会六年级名孤独董事的提议

  1选中的詹春欣有身份地位的人为该公司的六年级位孤独董事

  2 He Liu有身份地位的人被选为公司六年级位孤独董事

  3选中的赵令狐安有身份地位的人为COM的六年级位孤独董事

  忧虑六年级届孤独董事会选中的的提议

  1选中的李建强有身份地位的人为六年级只公猪的孤独董事

  2赵松正被选六年级届博会孤独董事

  .3选中的杨昌伯有身份地位的人为公司六年级届董事会孤独董事

  4选中的刘贵亮女朋友为六年级只公猪的孤独董事

  2、忧虑中西部及东部各州的县议会大选的提议(积聚开票)

  王明华被选为六年级届超电压非幕僚长

  何建名被选六年级届非常内阁非幕僚遗产管理人

  特殊导致案:

  3、修正溶液的提议。

  (二)2019年度配偶大会首先次讨论的名声。

  特殊导致案:

  1、修正溶液的提议。

  (三)公司2019年度首先次H股类别配偶大会提案名声

  特殊导致案:

  1、修正溶液的提议。

  (四)这次讨论的整个提案的公认均采取现场开票和身体开票相并有的公认方法。

  是你这么说的嘛!提议的有关主题在柴纳可转让证券交易。、《上海可转让证券报》、《可转让证券时报》、《可转让证券日报》、宽宏大量使随潮水漂行信息网的窗侧,材料详见《第五届董事会2018年度第九次暂时讨论导致公报》、第五届第五次暂时讨论导致公报、溶液修正案及其他的公报。

  三、开票公认提案

  (一)2019首先届暂时配偶大会公认使适应

  1、配偶大会公认

  (1)积聚开票计划。

  ■

  (2)非积聚开票计划。

  ■

  就中,配偶共用不到5%的公认权

  ■

  (二)2019年度首先次配偶大会公认

  1、配偶大会公认

  ■

  2、就中,配偶开票缺乏5%人

  ■

  (三)2019年度首届H股配偶大会公认

  1、配偶大会公认

  ■

  (四)开票成功实现的事

  1、积聚开票计划开票

  在选中的的提议中采取积聚开票制。,詹春欣有身份地位的人选中的、He Liu有身份地位的人、赵令狐安有身份地位的人是董事会的六年级位孤独董事。,李建强有身份地位的人选中的、赵松正有身份地位的人、杨昌伯有身份地位的人、刘贵亮女朋友是六年级届董事会的孤独董事,自2019年1月29日起见效,至公司六年级届董事会任期呼气时止。

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